WWFT en het nieuwe UBO-register 22/09/2020

  • Tijd: 12.00 uur - 15.00 uur
  • Datum: 22-09-2020
  • Locatie: Online
  • Prijs: 249,- excl. BTW
  • PO punten: 3
  • Docent: Mr. dr. B. Snijder-Kuipers

WWFT en het nieuwe UBO-register

Vanaf 27 september 2020 is het UBO-register in Nederland operationeel. Elke nieuwe entiteit moet alle uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) registreren om een inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel te ontvangen. Bestaande rechtspersonen en personenvennootschappen hebben nog ruim de tijd om hun UBO’s te registreren.  In deze cursus komen alle actuele wijzigingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) aan bod. De volgende onderwerpen komen aan de orde: identificatie van cliënten, onderzoek naar UBO’s en PEP’s, risicobeleid, het onderzoek naar de herkomst van de middelen en het vermogen en het herkennen van ongebruikelijke transacties. Deze onderwerpen worden vanuit een praktische invalshoek benaderd voorzien van concrete voorbeelden voor uw praktijk. Er is ruime gelegenheid vragen te stellen. Door het volgen van deze cursus heeft u aan uw wettelijke opleidingsverplichting op grond van de WWFT voldaan.

mr. dr. B. Snijder-Kuipers is kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek, universitair docent vakgroep privaatrecht en notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen en fellow OnderzoekCentrum Onderneming & Recht Radboud Universiteit Nijmegen. Zij publiceert regelmatig over de WWFT en verzorgt lezingen over dit onderwerp

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/customer/www/iurislegal.nl/public_html/wp-content/themes/lurislegal/learnpress/custom/inc/lp-functions.php on line 288

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/iurislegal.nl/public_html/wp-content/themes/lurislegal/learnpress/custom/inc/lp-functions.php on line 291
X