WWFT en het nieuwe UBO-register 17/11/2020

  • Tijd: 13.30 uur - 18.00 uur
  • Datum: 17-11-2020
  • Locatie: Crowne Plaza (Amsterdam-Zuid)
  • Prijs: 325,- excl. BTW (425,- na 17 oktober)
  • PO punten: 4
  • Docent: Mr. dr. B. Snijder-Kuipers

WWFT en het nieuwe UBO-register

In deze cursus wordt u volledig op de hoogte gebracht van de laatste wijzigingen op het gebied van anti-witwassen en terrorismefinanciering. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) is gewijzigd in mei van dit jaar en zal opnieuw wijzigen vanaf 27 september aanstaande als het UBO-register wordt ingevoerd. Vanaf die datum moeten alle nieuwe rechtspersonen en personenvennootschappen hun uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) inschrijven om een inschrijfnummer bij de Kamer van  Koophandel te ontvangen. Voor bestaande entiteiten geldt een overgangstermijn van 18 maanden om de UBO te registreren. Voor advocaten en notarissen geldt een terugmeldplicht. Dat houdt in dat de verplichting bestaat het UBO-register te raadplegen en bij discrepanties de Kamer van Koophandel te berichten. In deze cursus worden deze laatste wijzigingen op praktische wijze besproken. Naast deze onderwerpen staat het risicobeleid centraal. Advocaten en notarissen moeten een risico-analyse van hun kantoor maken en vervolgens binnen de clientenkring vaststellen wanneer sprake is van een verhoogd witwasrisico. In welke omstandigheden moet verscherpt onderzoek plaatsvinden? Wat moet concreet extra worden gedaan bij verscherpt onderzoek? Deze vragen komen aan de orde, evenals clientidentificatie, onderzoek naar UBO, PEP en herkomst van de middelen of het vermogen en het herkennen en melden van ongebruikelijke transacties. Door het volgen van deze cursus heeft u voldaan aan uw opleidingsverplichting die de WWFT voorschrijft. Uiteraard is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen.

mr. dr. B. Snijder-Kuipers is kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek, universitair docent vakgroep privaatrecht en notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen en fellow OnderzoekCentrum Onderneming & Recht Radboud Universiteit Nijmegen. Zij publiceert regelmatig over de WWFT en verzorgt lezingen over dit onderwerp

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/customer/www/iurislegal.nl/public_html/wp-content/themes/lurislegal/learnpress/custom/inc/lp-functions.php on line 288

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/iurislegal.nl/public_html/wp-content/themes/lurislegal/learnpress/custom/inc/lp-functions.php on line 291
X