Algemene informatie

Inmiddels is de overgangsperiode verstreken waarin alle rechtspersonen en personenvennootschappen hun uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) in het UBO-register in Nederland moeten inschrijven. Vanaf 28 maart 2022 mogen notarissen, advocaten, fiscalisten (en andere WWFT-instellingen) geen diensten verrichten als de UBO opgaaf niet is verricht. Naast het UBO-register komen in deze cursus alle actuele wijzigingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) aan bod. Onder andere de volgende onderwerpen komen aan de orde: identificatie van cliënten, onderzoek naar UBO’s en PEP’s en inschrijving in het UBO-register, risicobeleid, het onderzoek naar de herkomst van de middelen, (verplichte) dienstweigering indien nog geen UBO opgaaf is gedaan en het herkennen van ongebruikelijke transacties. Deze onderwerpen worden vanuit een praktische invalshoek benaderd en voorzien van concrete voorbeelden voor uw praktijk. Er is ruime gelegenheid vragen te stellen.

Als onderdeel van de cursus ontvangt u WWFT-documentatie die u in uw dagelijkse praktijk kunt gebruiken, waaronder een UBO verklaring, een pseudo-UBO verklaring, een PEP verklaring, en een WWFT stappenplan (in het Nederlands en Engels).

Door het volgen van deze cursus heeft u (als advocaat) aan uw wettelijke opleidingsverplichting op grond van de WWFT voldaan.